32 - Actividades Económicas


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•Catálogo Actividades Económica:

•Contiene las Columnas de: ID, Actividad Económica, PLD Riesgo, PLD Puntos. 




•Las Actividades Económicas están clasificadas en Riesgo Bajo, Riesgo Alto, Riesgo Medio.

•Son 1267 actividades registradas y clasificadas que incluyen casi todas las Actividades Económicas.

•La imagen muestra algunos ejemplos de distintos tipos y distintos riesgos.

•Fabricación, Compra-Venta, Agricultura, etc.

 

 

Codigo01 tiene un listado de Actividades Económicas.

1.De esta lista de Actividades Económicas existe una clasificación que tiene ALTO RIESGO Y BAJO RIESGO.

2.Al momento de detectar que un cliente tiene como fuente de sus ingresos uno de estos giros se considera una operación de ALTO RIESGO o BAJO RIESGO.

ALGUNAS ACTIVIDADES CONSIDERADAS DE ALTO RIESGO

1.JUEGOS DE FERIA Y APUESTAS

2.TRANSMISORES DE DINERO O DISPERSORES/CAMBISTAS O CENTROS CAMBIARIOS/CASAS DE EMPEÑO

3.TRANSMISORES DE DINERO O DISPERSORES

4.COMPRAVENTA DE ARMAS DE FUEGO Y SUS ACCESORIOS

5.COMPRAVENTA DE ARMAS DE FUEGO

6.FABRICACIÓN DE ARMAS

7.GALERÍAS DE ARTES GRÁFICAS Y MUSEOS

8.CENTRO DE BENEFICENCIA

9.PRESTAMISTA

10.NOTARIA PUBLICA, SERVICIOS DE NOTARIAS PUBLICAS

11.COMPRAVENTA DE GASOLINA Y DIESEL

12.FABRICACIÓN DE GASOLINA Y OTROS PRODUCTOS DERIVADOS DE LA REFINACIÓN DE PETROLEO

13.AGENCIA ADUANAL

14.CONSTRUCCIÓN DE INMUEBLES

15.COMPRAVENTA DE CASAS Y OTROS INMUEBLES

16.COMPRAVENTA DE BIENES INMUEBLES Y ARTÍCULOS RELACIONADOS

17.CENTRO NOCTURNO

18.FABRICACIÓN DE ARTÍCULOS DE JOYERÍA

19.OTRAS INDUSTRIAS MANUFACTURERAS (JOYERÍA, OFICINA, FOTOGRÁFICOS, DENTISTAS, ÓPTICAS, DEPORTIVOS)

En general la lista se actualiza mensualmente por lo que habrá giros que se agregan y otros que se eliminan de esta lista.

A continuación se muestra la forma en la que se puede obtener un listado general de las actividades económicas para los efectos que el cliente requiera ya que se pueden buscar actividades de alto riesgo para tener las detectadas en el caso particular de la zona o de los clientes tipo a los que atiende el negocio.

 

 

 

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