49A.10 - Diccionario de etiquetas


Campos y Definiciones del Certificado de Búsqueda

A continuación se describen los campos que se generan como resultado de la consulta y que forman parte del Certificado de Búsqueda:

•codigoCertificadoBusqueda: Este código se utiliza para la obtención de los certificados de búsqueda. Identifica de forma única la búsqueda realizada. Solo se muestra si en la consulta se indica la clave generarCertificados: "S".

•denominacion: Apellidos y nombres o denominación de la persona o entidad en la lista.

•identificacion: Identificación personal, cuando está disponible. Para personas de México, corresponde al CURP.

•idTributaria: Identificación tributaria, cuando esté disponible. Para personas de México, corresponde al RFC.

•otraIdentificacion: Otros documentos de identificación si existieran.

•fechaNacimiento: Fecha de nacimiento, cuando esté disponible, en formato AAAAMMDD (Año Mes Día).

•cargo: Si el tipo de registro es "PEP", indica el cargo del funcionario.

•lugarTrabajo: Si el tipo de registro es "PEP", muestra la institución donde se desempeña (ACTIVO) o se desempeñó (INACTIVO).

•dirección: Domicilio registrado, cuando esté disponible.

•enlace: Vínculo a la página del portal prevenciondelavado.com que muestra la fuente de donde se obtuvo el dato. El enlace se genera al momento de la consulta y apunta a la información más actualizada.

•tipo: Indica la categoría del registro:

o"PEP": Personas Expuestas Políticamente.

o"EX PEP": Personas que fueron PEP y ya no ostentan cargo activo.

o"TER": Otros registros distintos a PEP y EX PEP.

•subTipo: Subclasificación del campo tipo, aplicable para registros "TER". Puede comenzar con:

o“Sanc.” para sanciones (ej. Sanc. OFAC).

o“Busc.” para personas buscadas (ej. Busc. DEA).

o“Otros” para otras fuentes (ej. Otros SAT69).
Para registros tipo "PEP", puede tomar valores como PEP, EX PEP, Afinidad con PEP o Afinidad con EX PEP, lo que indica relación de parentesco o afinidad.

•estado: Para registros tipo PEP, puede ser “activo” o “inactivo”. Para registros tipo TER, devolverá “null”.

•finalizacionCargo: Si el registro es "PEP" y el estado es "INACTIVO", indica la fecha en que finalizó su función.

•lista: Nombre de la lista en la que se encontró el registro.

•paisLista: País de origen de la lista.

•supuesto: Exclusivo para registros con subTipo “Otros SAT69”. Indica el supuesto por el que figura en el listado. Los valores posibles son: CANCELADOS, CONDONADOS, ELIMINADOS DE NO LOCALIZADOS, EXIGIBLES, FIRMES, NO LOCALIZADOS, RETORNO INVERSIONES, SENTENCIAS, entre otros que puedan agregarse en el futuro.
Este listado corresponde al artículo 69 del Código Fiscal de la Federación (CFF).

•situacion: Exclusivo para registros con subTipo “Sanc. SAT69-B”. Define la situación de la persona informada: PRESUNTO, DEFINITIVO, DESVIRTUADO, SENTENCIA FAVORABLE.

•codigoIndividuo: Código interno asignado por el portal.

•exactitudDenominacion: Índice de exactitud de la denominación, que puede ser ALTO (5/5), MEDIO (4/5 o 3/5) o BAJO (2/5, 1/5 o 0/5).

•exactitudIdentificacion: Índice de exactitud de la identificación. Los valores posibles son: "COINCIDE", "NO COINCIDE", “COINC s/HC” (coincidencia de RFC o CURP sin homoclave), “SIMILAR” o "N/D" (no disponible).






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