Inconsistencias y omisiones en los datos de identificación del cliente o usuario, así como del tipodel producto o servicio reportado.• Omisión del perfil transaccional del cliente.• Omisión del monto de la operación reportada.• Omisión de los elementos por los que se considera que los recursos pudieran favorecer a lacomisión de algún delito.• No se describe de forma clara la alerta que origina el reporte.• Inconsistencias en la descripción de la operativa inusual.• Falta de identificación de la actividad del cliente.• Falta de un análisis comparativo que brinde elementos claros del porqué la operativa seconsidera inusual.• Falta de identificación de personas relacionadas en las operaciones.• Falta de identificación del origen y destino de los recursos.• Reportes que no muestran congruencia entre las operaciones descritas y la alerta o razón deenvío mencionada por las instituciones.• Redacción de textos que contienen únicamente disposiciones legales como justificación para elenvío de los reportes.• Falta de elementos concluyentes derivados del proceso de análisis llevado a cabo por las SOFOME.N.R.• Uso de abreviaturas o palabras cortadas que dificultan la interpretación de los reportes


Creado con el Personal Edition de HelpNDoc: ¿Qué es una herramienta de creación de documentación de ayuda?