L - TERMINOLOGIA



Layout Formato oficial expedido por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para la remisión de los reportes de operaciones relevantes, inusuales e internas preocupantes contemplado en las disposiciones de carácter general que se indican, así como el instructivo para su llenado.

LD/FT Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (tipificados en México como los delitos de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, Terrorismo y Terrorismo Internacional incluido su financiamiento, de conformidad a lo establecido en los artículos 400 Bis y 139 Quáter del Código Penal Federal, respectivamente).

LGOAAC Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito.

Lista Negra Lista que emiten las autoridades nacionales, así como organismos internacionales o autoridades de otros países que dan a conocer a las personas que están vinculadas a organizaciones delictivas o actividades ilícitas.

Lista OFAC Lista emitida por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC por sus siglas en inglés) en la que se detallan individuos y compañías que son propiedad o están bajo el control de, o están actuando para o en nombre de, los países seleccionados. También enumera individuos, grupos y entidades, como terroristas y narcotraficantes designados en programas que no son específicos de un país. Colectivamente, tales individuos y compañías se llaman “Nacionales Especialmente Designados” o “SDNs”.

LPB Lista de Personas Bloqueadas.

LTOSF Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros.

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